Descripción
Este curso está diseñado para entregar conocimientos fundamentales sobre probidad, cumplimiento normativo y prevención de delitos económicos, fortaleciendo la capacidad de las organizaciones y sus colaboradores para identificar riesgos, prevenir conductas ilícitas y promover una cultura de integridad y transparencia.
A lo largo del programa, aprenderás los principales conceptos y marcos normativos relacionados con la probidad administrativa, prevención del lavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo, además de herramientas para la detección de riesgos y el fortalecimiento de sistemas de control y cumplimiento.
El curso tiene un enfoque práctico y preventivo, aplicable tanto al sector público como privado, siendo especialmente relevante para áreas de administración, finanzas, recursos humanos, auditoría, compliance y gestión pública.
Contenidos principales:
- Principios de probidad y ética organizacional
- Marco normativo y responsabilidades legales
- Prevención del lavado de activos
- Delitos funcionarios y responsabilidad administrativa
- Financiamiento del terrorismo y mecanismos de prevención
- Gestión de riesgos y controles internos
- Modelos de prevención de delitos y compliance
- Transparencia y buenas prácticas institucionales
